国行今天发布文告， TNG数码有限公司 因抵触2013年金融服务法令（FSA），于5月18日遭判罚款60万令吉。TNG数码有限公司违反2项金融法令，包括反洗钱和反恐怖主义融资。
同时，国行是考虑了 TNG数码有限公司多个因素决定罚款数额，包括对该公司采取补救措施所进行的评估。TNG数码已经在今年5月31日缴付罚款。
TNG Digital 数码有限公司抵触了反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）、电子货币和非银行附属扣帐卡与信用卡（第4部分）政策文件，以及金融机构反洗黑钱、打击恐怖主义融资与定向制裁政策文件。
文告引述TNG 数码有限公司向国行呈报说，该公司曾经在不同场合，批准2位受制裁的人士交易，而违反了2013年金融服务法令第48（1）条文，因他们正在面对反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令制裁。
另外，国行也向另外3家同样违反金融法令的公司罚款，包括Mandiri国际公司（罚款13万4400令吉）、MPI忠利保险公司（罚款26万令吉），以及I-Serve电商和其6家关联公司（罚款5000万令吉）。
