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Home 新闻

TNG Digital违反金融服务法令 罚款60万令吉

by abieyew
in 新闻, 真话题
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国行今天发布文告, TNG数码有限公司 因抵触2013年金融服务法令(FSA),于5月18日遭判罚款60万令吉。TNG数码有限公司违反2项金融法令,包括反洗钱和反恐怖主义融资。

同时,国行是考虑了 TNG数码有限公司多个因素决定罚款数额,包括对该公司采取补救措施所进行的评估。TNG数码已经在今年5月31日缴付罚款。

图:TNG 官方网站

TNG Digital 数码有限公司抵触了反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)、电子货币和非银行附属扣帐卡与信用卡(第4部分)政策文件,以及金融机构反洗黑钱、打击恐怖主义融资与定向制裁政策文件。

文告引述TNG 数码有限公司向国行呈报说,该公司曾经在不同场合,批准2位受制裁的人士交易,而违反了2013年金融服务法令第48(1)条文,因他们正在面对反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令制裁。

另外,国行也向另外3家同样违反金融法令的公司罚款,包括Mandiri国际公司(罚款13万4400令吉)、MPI忠利保险公司(罚款26万令吉),以及I-Serve电商和其6家关联公司(罚款5000万令吉)。

Tags: TnG国家银行
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