“潘多拉文件”抛下震撼弹！调查报告揭秘，全球涉及91个国家的约35位现任和前任领导人、以及300多名公职人员、政治家和名人如何以离岸公司隐藏资产。
“潘多拉文件”当中提到的人物，包括约旦国王阿卜杜拉二世、英国前首相贝理雅、俄罗斯总统普汀、马来西亚也有4名人政要上榜！
“潘多拉文件”揭露，大马部分政要与富商持有岸外公司或信托，包括财政部长东姑扎夫鲁、财政部副部长兼慕沙阿曼的儿子亚玛尼、巫统主席阿末扎希、西港控股公司的执行董事长颜纳林甘等。
“潘多拉文件”（Pandora Papers）是由匿名消息人士通过2.94太字节（TB）的档案，分享给国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ）与其媒体伙伴如《当今大马》。
这个档案源自14个专门助人在避税港设立与管理离岸信托或空壳公司的信托公司，而且包含逾1190万份文件与记录。这些公司当中，有部分是新加坡公司。
新加坡正是许多大马权贵富贾转移资产到避税港的重要通道。新加坡两家信托公司——盛亚信托公司（Asiaciti Trust）以及恒泰信托公司（Trident Trust）的外泄文件中，逾一万份文件涉及大马人。
不过，这些文件并非都涉及岸外信托或企业事宜，部分名列文件内的大马人只是作为其他人的背景调查资料出现。
另外，部分大马权贵富贾的名字则出现在香港与加勒比海地区信托公司的外泄文件里。
富人的海外避税安全港
英国广播公司（BBC）联同《卫报》等传媒合作伙伴，宣称取得分布在多个国家共14间金融机构的1200万份财务文件，进行联合调查，并宣称发现一些世界各地领袖、官员、政客及富商的秘密财富与交易。
BBC报导，这批文件资料被称为“潘多拉文件”（Pandora Papers），来自离岸公司，涉及35名现任和前任国际政商界领袖和300多名公务员。离岸公司经常被视为富人的海外避税安全港。
被曝光的包括约旦国王在英国和美国秘密购买价值7000万英镑（3亿9706万9200令吉）的地产；前英国首相布莱尔夫妇通过系列操作，避免支付31万2000英镑（176万9800令吉）的购楼印花税——他们买下了拥有这栋伦敦办公楼房的离岸公司。
泄露的文件还揭示俄国总统普京与摩纳哥一些秘密资产的关联，捷克总理巴比什没有申报一家离岸投资公司，这家公司出资1200万英镑在法国南部购买了两幢别墅。
650多名内幕揭秘行动
“潘多拉文件”是过去7年来陆续曝光的秘档中最新一批；先后被泄露的财务资讯包括FinCen文件、天堂文件（Paradise Papers）、巴拿马文件（Panama Papers），以及LuxLeaks。
这也是国际调查记者同盟 (ICIJ) 组织的规模最大的一次揭秘行动，共650多名记者参加。
BBC《广角镜》节目与《卫报》及其他媒体合作参与联合调查，获得来自英属维尔京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿联酋、新加坡和瑞士等国家14 家金融服务公司的1200万份文件，其中包括近294万幅图片，近120万封电邮，46万7000张电子数据表，以及88万7000份其他文档。
这批曝光文件，揭示国际政商界领袖如何通过合法渠道注册公司用以在英国购买物业，由此突显英国政府尽管一再承诺要引入离岸财产所有者登记制度却始终未付诸行动。
报导指，海外买家在英国置业曾引发可能涉及洗钱的担忧。
“潘多拉文件”还曝光经手这些交易的约9万5000家离岸公司中，部分公司的实际主人。
1200万份文件和档案曝光
阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信，秘密参与价值超过4亿英镑的英国房地产交易。根据揭秘文件，阿利耶夫的家人曾把他们在伦敦的一处房产卖给英国王室，获利3100万英镑。替英国女王打理皇家物业的这家公司，由财政部管理。
调查发现，这批文件曝光的许多交易完全合法；但ICIJ成员希尔指出：“（此类活动）范围之广前所未见，揭示离岸公司为隐藏来历不明的现金或避税提供帮助的现实。”
他说：“他们利用那些离岸账户、离岸信托到其他国家购买价值数亿美元的房产，牺牲本国公民的利益让自己家族致富。”
潘多拉古是希腊神话中一名女神，她打开众神赠予她的魔盒，释放出人世间所有邪恶——贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒等等，但未及释放盒底的希望就盖上盖子，后人常用潘多拉魔盒喻指灾祸之源。
ICIJ相信，这次调查揭开了很多原来捂着的盖子。文件涉及的一些人正面临腐败、洗钱和逃税指控。
“潘多拉文件”（Pandora Papers）曝光近1200万份文件和档案，揭秘世界领导人、政界要人和亿万富翁的秘密财富和交易。这些数据由总部在华盛顿特区的国际调查记者联盟（ICIL）获得，该联盟领导有史以来规模最大的全球范围的调查。来自117个国家的600多名记者深挖了全球一些最有权势的人的隐秘财富。英国的调查项目由BBC《广角镜》和《卫报》牵头。
“潘多拉文件”曝光的信息还有：
*肯尼亚总统肯雅塔和7名家庭成员,秘密拥有一个离岸公司网络。调查发现他们与11个离岸公司有关联，其中一个公司持有资产估值为3000万美元（1兆2538亿5000万令吉）。
*巴基斯坦总理伊姆兰汉的亲信，包括内阁部长及其亲属，秘密拥有的离岸公司和信托资产数以百万美元计。
*塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯创办的律师楼，似乎提供假业主以掩饰一系列离岸公司的真正业主——一名被指控贪污的前俄罗斯政客。不过，该律师楼否认这一指称。
*乌克兰总统泽连斯基2019年当选连任前,出售了他在一家秘密离岸公司的股份。
*厄瓜多尔总统拉索，前银行家，用位于美国南达科他州的信托取代了巴拿马基金会，该基金会每月向其近亲支付款项。
资料来源：《东方日报》、《当今大马》/整理：起风乐
